El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) anunció ayer sanciones contra el resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, así como contra 17 empresas y cinco ciudadanos mexicanos por su presunta participación en un esquema de fraude con tiempos compartidos vinculado al ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’ (‘CJNG’) y el cual también tenía presencia en Puerto Vallarta.
La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, e implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con personas y entidades del país.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, entre 2019 y 2023 alrededor de 6 mil personas en Estados Unidos fueron víctimas de este esquema fraudulento, el cual dejó pérdidas estimadas en 300 millones de dólares (mdd). El fraude operaba mediante la venta, reventa y supuesta administración de tiempos compartidos en destinos turísticos del occidente de México, principalmente en Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.
Según el Tesoro, el resort Kovay Gardens, antes conocido como Vallarta Gardens, estaría involucrado en diversos mecanismos de fraude y presuntamente compartía bases de datos de clientes con centros de llamadas controlados por el ‘CJNG’, utilizados para concretar operaciones ilícitas y revictimizar a propietarios, en su mayoría ciudadanos estadounidenses.
En el mismo anuncio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que organizaciones como el ‘CJNG’ obtienen recursos tanto del tráfico de drogas como de esquemas financieros fraudulentos que afectan a víctimas en Estados Unidos.
Como parte de la designación, también fue señalado Carlos Humberto Rivera Miramontes, identificado como propietario del resort y presunto operador de una red empresarial que incluye compañías de los sectores turístico, inmobiliario, financiero y de servicios, tanto en Nayarit como en Jalisco e incluso en el estado de Texas.
HACIENDA ACTÚA
De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a siete sujetos adicionales –seis personas físicas y una moral– a la Lista de Personas Bloqueadas por su presunta vinculación con el núcleo operativo, familiar y corporativo relacionado con el caso.
La UIF informó que derivado de análisis financieros, fiscales y corporativos se identificaron flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país. Asimismo, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las acciones forman parte de un mecanismo de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos orientado a debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales que utilizan esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas de Jalisco y Nayarit.
DE NUEVO
No es la primera vez que el gobierno estadunidense actúa contra la red de tiempos compartidos relacionada al ‘CJNG’.
Previamente, el 13 de agosto de 2025, el Departamento de Estado de EU impuso sanciones contra líderes de la agrupación criminal y una de sus filiales tras señarlos de operar una red de fraudes de propiedades a tiempo compartido en Puerto Vallarta, cuyos ingresos presuntamente financian actividades narcoterroristas de la organización.
Antes, el 16 de julio de 2024, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a tres contadores de Puerto Vallarta por estar presuntamente relacionados con una estafa de tiempos compartidos; también los ligó con el ‘Cártel Jalisco’.
Otras sanciones estadunidenses contra el ‘CJNG’ y los tiempos compartidos se informaron el 30 de noviembre y el 28 de abril de 2023.
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